La Policía alcanza los fondos de los narcotraficantes: arrestado Spartan, el monarca de Dubái.

⟫ septiembre 8, 2026 ⟫ Redacción

El 22 de julio, fuentes judiciales informaron sobre la detención de alias Moncho Vilaboa y de su círculo más cercano. En ese momento, se comunicó que su arresto era el resultado de una extensa investigación de carácter internacional, la cual se originó a partir del doble alijo de cocaína del buque Nehir, cuyo cargamento, supuestamente, estaba destinado a la organización del mencionado traficante gallego.

Días después, se detalló que el operativo presentaba una doble dimensión: el narcotráfico en su estado más puro y el blanqueo de capitales. Además, se adelantaron varios nombres que estaban involucrados en el negocio, todos ellos supuestamente en un nivel superior al del gallego. Estos incluyen hasta cinco líderes situados en lugares tan distantes como Colombia, Suecia, España, Turquía o los Emiratos Árabes. Uno de ellos, Urfi Cetinkaya, conocido como El Paralítico, falleció antes del actual proceso. Los otros son Jonas Sture Falk, apodado El Pablo Escobar sueco, Alejandro Salgado Vega, conocido como El Tigre, Carlos Humberto Arango Castaño, alias Burger King, y Perikles Daremas, conocido como Spartan.

Este martes, la Udyco Central y la Udef Central hicieron un balance del operativo que comenzó el 21 de julio y que concluyó con la captura de Spartan en Dubái. Informaron que este grupo de capos estaría detrás de lo que denominan ‘La Gran Banca de Dubái’, un imperio financiero capaz de llevar a cabo múltiples operaciones de tráfico de cocaína en todo el mundo simultáneamente y reintegrar las ganancias en los canales legales, especialmente a través del movimiento de criptoactivos. Se detectaron hasta 20 billones de dólares, con B, en criptoactivos, lo que representa la mayor evidencia de su poder.

Así, la Policía Nacional llevó a cabo una macrooperación contra los considerados ‘ases’ o líderes del narcotráfico, desmantelando una red vinculada a una de las principales entidades bancarias clandestinas de transferencia de dinero a nivel mundial, relacionada con la financiación del narcotráfico. Se logró la detención de 21 personas, entre las cuales destaca el líder de la banca de Dubái, quien es presuntamente responsable de numerosos envíos de cocaína a nivel global desde esta ciudad.

La investigación, que fue instruida por la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, permitió desarticular una organización criminal con la capacidad de coordinar transportes de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, financiar las operaciones a través de sistemas clandestinos de transferencia de dinero y, posteriormente, introducir las ganancias obtenidas en el circuito económico legal mediante complejas maniobras patrimoniales y financieras.

Los hechos que dieron inicio a la investigación se remontan a febrero de 2021, cuando agentes de la Policía Nacional abordaron en aguas cercanas a la costa española el buque Nehir, sospechoso de llevar un importante cargamento de cocaína. Durante esta intervención, se localizaron 1.835 kilos, procediendo a la detención de los nueve tripulantes de la embarcación, todos ellos ya condenados por estos hechos.

Una vez que se trasladaron a tierra los tripulantes y la droga incautada, la embarcación fue remolcada al puerto de Gijón, donde finalmente se hundió debido a una fuga de agua provocada por el propio capitán. Posteriormente, los investigadores descubrieron que el buque transportaba otra carga de droga escondida de 1.650 kilos, la cual fue recuperada más tarde por los delincuentes en el mismo puerto, arriesgándose a introducirse en el barco hundido, lo que implicaba un considerable peligro.

Por estos sucesos, además de otros tres alijos, ya ha sido condenado en Suecia Jonas Falk, uno de los cabecillas. La justicia en dicho país ha avanzado con mayor celeridad que en España.

Los dos cargamentos de droga se realizaron en Sudamérica a finales de enero de 2021, y el buque luego inició su travesía hacia España. El plan establecido contemplaba el trasbordo de la droga en altamar a embarcaciones rápidas que posteriormente introducirían el cargamento en territorio español, para lo cual contaban con lancheros gallegos encargados de la recuperación y alijo de la misma.

Para llevar a cabo esta operación, contaron con la participación de miembros de la denominada ‘Banca de Dubái’, una estructura clandestina de transferencia de dinero empleada para facilitar la financiación de operaciones de narcotráfico, que permitía a las organizaciones criminales acceder a grandes sumas de dinero en diferentes países en un corto periodo de tiempo.

Es la primera ocasión en que en España se logra la detención de un miembro de este narcobanco conocido como ‘Banca de Dubái’. En el momento del arresto, se incautaron aproximadamente 8.000 euros, 1.400 dólares estadounidenses, dírhams, teléfonos móviles y relojes de marcas de gran prestigio.

La Policía Nacional impulsó una nueva estrategia centrada en el rastreo y análisis de los criptoactivos utilizados por los principales investigados, organizando jornadas internacionales de trabajo en las que participaron especialistas de Europol y de cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, en el marco de la Operational Task Force (OTF) Token de Europol. Los esfuerzos permitieron identificar el pago del cargamento que transportaba el Nehir.

Finalmente, el 21 de julio se estableció un dispositivo que culminó con la detención de 14 individuos como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales, realizando además un registro domiciliario en la ciudad de Madrid.

Entre los detenidos, se imputó a cuatro de los mayores narcotraficantes internacionales y se decretó el ingreso en prisión de un varón considerado el principal bróker de la banca clandestina. Simultáneamente, se emitieron 19 Órdenes Internacionales de Detención contra otros miembros de la organización que se encuentran fuera de España, de las cuales, hasta la fecha, se han ejecutado siete: en Emiratos Árabes Unidos (cuatro, incluidos Burger King y Spartan), Egipto, Países Bajos y Suecia (Jonas Falk). Para ello, se contó con la colaboración y participación de Interpol. Entre los prófugos se encuentra, nuevamente, Alejandro Salgado, conocido como El Tigre, quien ha sido ubicado en la lista de los delincuentes más buscados de Europol.

En el marco de toda la operación, se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo, y se han bloqueado judicialmente vehículos de alta gama por un valor superior a 1.600.000 euros, además de relojes, joyas, bolsos de lujo y numerosos terminales de telefonía móvil. También se han bloqueado 121 cuentas bancarias con un saldo de 2.300.000 euros y 48 inmuebles valorados en más de 14.000.000 euros.

De especial relevancia es la caída de Perikles Daremas, conocido como Spartan, cuyo nombre ya había sido mencionado en fuentes judiciales al darse a conocer los detalles de la investigación sobre la organización criminal del inspector jefe de los 20 millones emparedados en su vivienda y su supuesto socio, Ignacio Torán, dedicados a introducir ingentes cantidades de cocaína en contenedores a través de España.

En la actualidad, la investigación continúa abierta, ya que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones tanto en España como en otros países. Se trata de una red criminal que operaba a escala global y con conexiones en múltiples países, por lo que la colaboración policial y judicial a nivel internacional ha sido fundamental para el éxito logrado tras varios años de ardua investigación, destacando en este sentido la participación de las autoridades de Países Bajos, Suecia y Estados Unidos (DEA), así como de Europol e Interpol, lo que resalta la importancia de la emisión y ejecución de las Órdenes Internacionales de Detención emitidas por las autoridades judiciales españolas.

◢ NEWS ◣

The Police reaches the funds of drug traffickers: Spartan, the monarch of Dubai, arrested.

⟫ septiembre 8, 2026 ⟫ Editorial

On July 22, judicial sources reported the arrest of alias Moncho Vilaboa and his closest circle. At that time, it was communicated that his arrest was the result of an extensive international investigation, which originated from the double cocaine shipment of the vessel Nehir, whose cargo was allegedly destined for the organization of the aforementioned Galician trafficker.

Days later, it was detailed that the operation had a dual dimension: drug trafficking in its purest form and money laundering. Additionally, several names were revealed that were involved in the business, all supposedly at a higher level than that of the Galician. These include up to five leaders located in distant places such as Colombia, Sweden, Spain, Turkey, or the United Arab Emirates. One of them, Urfi Cetinkaya, known as El Paralítico, passed away before the current process. The others are Jonas Sture Falk, nicknamed the Swedish Pablo Escobar, Alejandro Salgado Vega, known as El Tigre, Carlos Humberto Arango Castaño, alias Burger King, and Perikles Daremas, known as Spartan.

This Tuesday, the Udyco Central and Udef Central provided an overview of the operation that began on July 21 and concluded with the capture of Spartan in Dubai. They reported that this group of bosses would be behind what they call ‘The Great Dubai Bank,’ a financial empire capable of carrying out multiple cocaine trafficking operations worldwide simultaneously and reintegrating the profits into legal channels, especially through the movement of crypto assets. Up to 20 billion dollars in crypto assets were detected, representing the largest evidence of their power.

Thus, the National Police carried out a macro-operation against those considered ‘aces’ or leaders of drug trafficking, dismantling a network linked to one of the main clandestine money transfer banking entities worldwide, related to the financing of drug trafficking. A total of 21 people were arrested, among whom stands out the leader of the Dubai bank, who is allegedly responsible for numerous cocaine shipments globally from this city.

The investigation, which was instructed by Plaza 2 of the Instruction Section of the Central Court of Instance and coordinated by the Special Anti-Drug Prosecutor's Office of the National Court, allowed for the dismantling of a criminal organization with the capacity to coordinate cocaine transports from South America to Europe, finance operations through clandestine money transfer systems, and subsequently introduce the profits obtained into the legal economic circuit through complex asset and financial maneuvers.

The events that initiated the investigation date back to February 2021, when agents of the National Police boarded the vessel Nehir in waters near the Spanish coast, suspected of carrying a significant cocaine shipment. During this intervention, 1,835 kilos were located, leading to the arrest of the nine crew members of the vessel, all of whom have already been convicted for these events.

Once the crew members and the seized drugs were brought ashore, the vessel was towed to the port of Gijón, where it ultimately sank due to a water leak caused by the captain himself. Subsequently, investigators discovered that the ship was carrying another hidden drug load of 1,650 kilos, which was later recovered by the criminals in the same port, risking entering the sunken ship, which posed considerable danger.

For these events, in addition to three other shipments, Jonas Falk, one of the ringleaders, has already been convicted in Sweden. Justice in that country has progressed more swiftly than in Spain.

The two drug shipments were made in South America at the end of January 2021, and the vessel then began its journey to Spain. The established plan included transferring the drugs at sea to fast boats that would subsequently introduce the cargo into Spanish territory, for which they relied on Galician boatmen responsible for the recovery and shipment of the drugs.

To carry out this operation, they involved members of the so-called ‘Dubai Bank,’ a clandestine money transfer structure used to facilitate the financing of drug trafficking operations, allowing criminal organizations to access large sums of money in different countries in a short period.

This is the first time in Spain that a member of this drug bank known as the ‘Dubai Bank’ has been arrested. At the time of the arrest, approximately 8,000 euros, 1,400 US dollars, dirhams, mobile phones, and watches from prestigious brands were seized.

The National Police launched a new strategy focused on tracking and analyzing the crypto-assets used by the main suspects, organizing international working sessions that included specialists from Europol and police forces from the Netherlands, Belgium, the United States, the United Kingdom, and Scotland, within the framework of Europol's Operational Task Force (OTF) Token. These efforts allowed for the identification of the payment for the shipment carried by the Nehir.

Finally, on July 21, a device was established that culminated in the arrest of 14 individuals as presumed responsible for crimes of belonging to a criminal organization, against public health, and money laundering, also conducting a home search in the city of Madrid.

Among those arrested, four of the largest international drug traffickers were charged, and a man considered the main broker of the clandestine banking was ordered to be imprisoned. Simultaneously, 19 International Arrest Warrants were issued against other members of the organization who are outside Spain, of which, to date, seven have been executed: in the United Arab Emirates (four, including Burger King and Spartan), Egypt, the Netherlands, and Sweden (Jonas Falk). For this, the collaboration and participation of Interpol were involved. Among the fugitives is, once again, Alejandro Salgado, known as El Tigre, who has been placed on Europol's list of the most wanted criminals.

As part of the entire operation, more than 39,000 euros in cash have been seized, and high-end vehicles worth over 1,600,000 euros have been judicially blocked, in addition to watches, jewelry, luxury handbags, and numerous mobile phone terminals. A total of 121 bank accounts with a balance of 2,300,000 euros and 48 properties valued at more than 14,000,000 euros have also been blocked.

Of particular relevance is the fall of Perikles Daremas, known as Spartan, whose name had already been mentioned in judicial sources when the details of the investigation into the criminal organization of the chief inspector regarding the 20 million euros hidden in his home and his supposed partner, Ignacio Torán, who were dedicated to introducing large quantities of cocaine in containers through Spain, were revealed.

Currently, the investigation remains open, as new actions and arrests are not ruled out both in Spain and in other countries. This is a criminal network that operated on a global scale with connections in multiple countries, making international police and judicial collaboration fundamental to the success achieved after several years of hard investigation, highlighting in this regard the participation of the authorities from the Netherlands, Sweden, and the United States (DEA), as well as Europol and Interpol, which underscores the importance of the issuance and execution of the International Arrest Warrants issued by Spanish judicial authorities.

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