Un fiscal deshonesto adquiere automóviles y relojes de lujo con fondos destinados a la pandemia.

⟫ julio 16, 2026 ⟫ Redacción

Título: Un fiscal corrupto para adquirir automóviles y relojes de lujo a expensas de la pandemia

Contenido completo: Un grupo delictivo que aseguró de forma fraudulenta poder proporcionar equipos de protección individual (EPI) durante la pandemia de la covid-19, pero que en realidad destinó cientos de miles de libras a reformas de viviendas y vehículos de lujo, ha sido condenado tras una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) por actos cometidos en el Reino Unido. Esta agencia tiene como uno de sus objetivos principales atacar las finanzas de la delincuencia que opera en el país.

Jogesh Bhandari, de 59 años y residente en Loughborough, al noreste de Birmingham, estaba al frente de una empresa creada en 2020 con el propósito de comprar y vender guantes de nitrilo durante la pandemia de covid-19. Por su parte, Craig Morris, de 43 años y residente en Lytham St Annes, Lancashire, al noroeste de Manchester, actuó en representación de la empresa en múltiples transacciones fraudulentas entre 2020 y 2021.

La primera acción fraudulenta de Bhandari se inició en noviembre de 2020, cuando selló un acuerdo para suministrar 12 millones de cajas de guantes. La empresa realizó el pago de la cuenta de depósito en garantía y, en lugar de que los fondos permanecieran en la cuenta hasta la finalización del trato, el dinero fue transferido de inmediato y pagado a Labruzzo, Bhandari y otras compañías.

En una segunda operación, un mes después, Bhandari recibió la suma de 2,7 millones de dólares en su cuenta, de los cuales retiró cerca de 500.000 dólares para saldar las deudas propias y las de su esposa.

Bhandari proporcionó a posibles proveedores una serie de documentos falsificados, entre los que se incluían extractos bancarios que mostraban saldos de hasta 125 millones de dólares y cartas de certificación con el fin de intentar convencer a las empresas de que entablaran negocios con él.

A inicios de 2021, recibió más de 3,18 millones de dólares por un pedido de guantes de nitrilo destinados a hospitales en Estados Unidos que nunca fueron entregados. Su último fraude ocurrió a finales de 2021, cuando Bhandari logró convencer a un proveedor de que era una figura prominente en la industria de los equipos de protección personal y que tenía acceso a cientos de millones de dólares.

La empresa firmó un acuerdo por un valor de 1.800 millones de dólares y Labruzzo emitió una carta fraudulenta en la que se afirmaba que Bhandari había depositado 35 millones de dólares como garantía para la primera entrega. Posteriormente, la empresa pagó 1,35 millones de dólares por los dos primeros envíos programados.

En el acuerdo final, Bhandari recibió los 1,35 millones de dólares directamente en la cuenta comercial de Bhandari, la cual estaba bajo el control de su esposa Meenakashi (Meena) Bhandari, de 58 años, desde donde se transfirió la suma de 200.000 libras esterlinas a Morris y se compró un nuevo Porsche.

Durante el desarrollo de sus actividades delictivas, los acusados intercambiaron más de 47.000 mensajes a través de WhatsApp y correos electrónicos.

En los mensajes, Morris expresa: «En todas las noticias solo se habla de la escasez de EPI. ¡Aprovechemos la situación! ¡Saquémosle provecho! ¡Aprovechemos la oportunidad!». A lo que Bhandari responde: «[pulgar arriba] Se trata de un buen trabajo en equipo y de que TODOS ganen dinero». En otra ocasión, Bhandari comparte una imagen de un Rolls Royce y le comenta a Morris: «Pero si quiero uno de estos [Rolls Royce], entonces tenemos que seguir adelante».

Se gastaron un total de 126.000 libras esterlinas en el nuevo Porsche de Bhandari. Además, se utilizaron fondos para la reforma de la cocina y para realizar importantes mejoras en la vivienda que compartía con Meena.

Aparte de la liquidación de deudas, los registros bancarios mostraron que los Bhandari desembolsaron cientos de miles de libras en relojes Rolex y otros relojes de lujo, así como en joyas, automóviles, que incluían un Audi A5, un Land Rover Discovery y un VW Golf, además de en viajes y paquetes vacacionales de lujo alrededor del mundo. Ninguno de esos fondos se destinó al propósito original.

También se realizaron pagos para saldar una deuda pendiente que tenía Meena. Además, fue acusada de blanqueo de capitales después de que la investigación de la NCA revelara que era consciente de que los fondos utilizados provenían de la actividad delictiva de Bhandari.

Morris debía recibir pagos regulares de 5.000 libras esterlinas de parte de Bhandari, pero ambos hombres se distanciaron a finales de 2021 y no se produjeron más transferencias de dinero.

Los tres acusados fueron arrestados en febrero de 2023 y enfrentaron cargos por múltiples delitos de fraude por falsa representación y blanqueo de dinero. Comparecieron ante el Tribunal de la Corona de Leicester para un juicio que se extendió a lo largo de cinco semanas y fueron declarados culpables el día de hoy (15 de julio). Labruzzo, junto con otro acusado, ya había sido condenado, como se ha mencionado, en Estados Unidos. Los Bhandari y Morris recibirán su sentencia el 21 de agosto.

◢ NEWS ◣

A dishonest prosecutor acquires luxury cars and watches with funds intended for the pandemic.

⟫ julio 16, 2026 ⟫ Editorial

Title: A Corrupt Prosecutor to Acquire Luxury Cars and Watches at the Expense of the Pandemic

Full content: A criminal group that fraudulently claimed to be able to provide personal protective equipment (PPE) during the COVID-19 pandemic, but actually allocated hundreds of thousands of pounds to home renovations and luxury vehicles, has been convicted following an investigation by the National Crime Agency (NCA) for acts committed in the United Kingdom. This agency has as one of its main objectives to target the finances of crime operating in the country.

Jogesh Bhandari, 59, a resident of Loughborough, northeast of Birmingham, was at the helm of a company created in 2020 with the purpose of buying and selling nitrile gloves during the COVID-19 pandemic. Craig Morris, 43, a resident of Lytham St Annes, Lancashire, northwest of Manchester, acted on behalf of the company in multiple fraudulent transactions between 2020 and 2021.

Bhandari's first fraudulent action began in November 2020, when he sealed a deal to supply 12 million boxes of gloves. The company made the payment for the escrow account, and instead of the funds remaining in the account until the deal was completed, the money was immediately transferred and paid to Labruzzo, Bhandari, and other companies.

In a second operation, a month later, Bhandari received the sum of $2.7 million in his account, of which he withdrew nearly $500,000 to settle his own debts and those of his wife.

Bhandari provided potential suppliers with a series of forged documents, including bank statements showing balances of up to $125 million and certification letters in an attempt to convince companies to do business with him.

At the beginning of 2021, he received more than $3.18 million for an order of nitrile gloves intended for hospitals in the United States that were never delivered. His last fraud occurred at the end of 2021 when Bhandari managed to convince a supplier that he was a prominent figure in the personal protective equipment industry and that he had access to hundreds of millions of dollars.

The company signed an agreement worth $1.8 billion, and Labruzzo issued a fraudulent letter stating that Bhandari had deposited $35 million as collateral for the first delivery. Subsequently, the company paid $1.35 million for the first two scheduled shipments.

In the final agreement, Bhandari received the $1.35 million directly into Bhandari's business account, which was under the control of his wife Meenakashi (Meena) Bhandari, 58, from where the sum of £200,000 was transferred to Morris and a new Porsche was purchased.

During the course of their criminal activities, the defendants exchanged more than 47,000 messages via WhatsApp and emails.

In the messages, Morris expresses: "All the news is only talking about the shortage of PPE. Let's take advantage of the situation! Let's profit from it! Let's seize the opportunity!" To which Bhandari responds: "[thumbs up] This is good teamwork and that EVERYONE makes money." On another occasion, Bhandari shares an image of a Rolls Royce and tells Morris: "But if I want one of these [Rolls Royces], then we have to move forward."

A total of £126,000 was spent on Bhandari's new Porsche. Additionally, funds were used for kitchen renovations and significant improvements to the home he shared with Meena.

Aside from settling debts, bank records showed that the Bhandaris disbursed hundreds of thousands of pounds on Rolex watches and other luxury watches, as well as jewelry, cars including an Audi A5, a Land Rover Discovery, and a VW Golf, in addition to luxury travel and vacation packages around the world. None of those funds were allocated for the original purpose.

Payments were also made to settle an outstanding debt that Meena had. She was also charged with money laundering after the NCA's investigation revealed that she was aware that the funds used came from Bhandari's criminal activity.

Morris was to receive regular payments of £5,000 from Bhandari, but the two men distanced themselves at the end of 2021 and no further money transfers occurred.

The three defendants were arrested in February 2023 and faced charges of multiple counts of fraud by false representation and money laundering. They appeared before the Leicester Crown Court for a trial that extended over five weeks and were found guilty today (July 15). Labruzzo, along with another defendant, had already been convicted, as mentioned, in the United States. The Bhandaris and Morris will be sentenced on August 21.

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