Detenidos 31 integrantes de una organización delictiva que transfería fondos ilegales a Nigeria

⟫ julio 28, 2026 ⟫ Redacción

Título: Desmantelan 31 integrantes de una red delictiva que enviaba dinero ilícito a Nigeria

Contenido completo: En España, tras múltiples operaciones vinculadas al lavado de activos, como la desarticulación de una red que blanqueaba capitales entre Canarias y la Península Ibérica, además de traficar con drogas, la Guardia Civil ha conseguido desmantelar una nueva organización criminal que operaba principalmente en Bizkaia, resultando en la detención de 20 individuos a lo largo del proceso.

De esta manera, las fuerzas de seguridad han desarticulado una agrupación delictiva especializada en el blanqueo de capitales provenientes de estafas perpetradas tanto en España como en otras naciones. Esta operación ha culminado con la detención de 20 personas y la investigación de otras once, quienes son considerados presuntos responsables de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, usurpación de identidad y pertenencia a una organización criminal.

La indagación se inició tras la detección en Miranda de Ebro (Burgos) de varios envíos de dinero relacionados con delitos de estafa.

Los investigadores han confirmado que la organización llevó a cabo más de 9.200 envíos de dinero, con un monto total que supera los cuatro millones de euros, originados de diversas modalidades de fraude.

Con el fin de eludir los controles establecidos contra el blanqueo de capitales, los miembros de la organización hacían uso del denominado "pitufeo", una técnica que consiste en fraccionar grandes sumas de dinero en múltiples envíos de bajo importe realizados por distintas personas.

Adicionalmente, empleaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y realizar los envíos, simulando que se trataba de transacciones legales.

La ejecución de la operación se llevó a cabo en dos etapas. En la primera fase, se efectuaron cuatro entradas y registros en domicilios ubicados en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenidos los principales cabecillas de la organización.

Posteriormente, se realizaron intervenciones en seis establecimientos dedicados al envío de dinero en Bilbao, donde se identificaron diversas irregularidades relacionadas con la gestión de las transferencias y el uso de documentación falsa.

◢ NEWS ◣

31 members of a criminal organization that transferred illegal funds to Nigeria have been arrested.

⟫ julio 28, 2026 ⟫ Editorial

Title: 31 Members of a Criminal Network Sending Illicit Money to Nigeria Dismantled

Full content: In Spain, following multiple operations linked to money laundering, such as the dismantling of a network that laundered capital between the Canary Islands and the Iberian Peninsula, in addition to drug trafficking, the Civil Guard has managed to dismantle a new criminal organization that operated mainly in Bizkaia, resulting in the arrest of 20 individuals throughout the process.

In this way, the security forces have dismantled a criminal group specialized in laundering capital derived from scams perpetrated both in Spain and in other nations. This operation has culminated in the arrest of 20 people and the investigation of another eleven, who are considered presumed responsible for the crimes of fraud, money laundering, document forgery, identity theft, and membership in a criminal organization.

The investigation began after the detection in Miranda de Ebro (Burgos) of several money transfers related to fraud crimes.

Investigators have confirmed that the organization carried out more than 9,200 money transfers, with a total amount exceeding four million euros, originating from various types of fraud.

In order to evade the controls established against money laundering, the members of the organization used the so-called "smurfing," a technique that consists of breaking down large sums of money into multiple low-value transfers made by different individuals.

Additionally, they employed falsified identity documents and passports, as well as usurped identities, to open bank accounts and carry out the transfers, simulating that they were legal transactions.

The execution of the operation was carried out in two stages. In the first phase, four entries and searches were conducted at homes located in Bilbao, Basauri, and Santurtzi, where the main leaders of the organization were arrested.

Subsequently, interventions were carried out in six establishments dedicated to money transfers in Bilbao, where various irregularities related to the management of the transfers and the use of false documentation were identified.

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